证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-162
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创先锋股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈
述不详关键遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律株连。
遑急内容领导：
? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日
? 回售期内“天创转债”罢手转股
? “天创转债”握有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次温存回售条件而“天创转债”握有东谈主未在上述回售期内申报并推行回售
的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日弗成从头使回售权。
? 证券停复牌情况：适用
因回售本领可转债罢手转股,本公司的考虑证券停复牌情况如下：
停牌 停牌撤废
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 复牌日
本领 日
? 风险领导：投资者选拔回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）卖
出握有的“天创转债”。收尾当今，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资
者选拔回售可能会带来耗损，敬请投资者留心风险。
天创先锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天创转
债”2024 年第一次债券握有东谈主会议和 2024 年第四次临时鼓舞大会，分歧审议通过
了《对于部分募投神气调理投资规模、结项并将节余召募资金经久补充流动资金的
议案》。凭据《天创先锋股份有限公司公配置行可调遣公司债券召募证明书》
（以下
简称“《公配置行可调遣公司债券召募证明书》”）的商定，“天创转债”的附加回售
条件奏效。
现依据《上市公司证券刊行惩办倡导》
《可调遣公司债券惩办倡导》
《上海证券
交游所股票上市功令》和公司《公配置行可调遣公司债券召募证明书》，就回售有
关事项向整体“天创转债”握有东谈主公告如下：
一、可调遣公司债券的基本情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准天创先锋股份有限公司公配置行可转
换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公开
刊行可调遣公司债券600万张，刊行总和为东谈主民币60,000万元。债券期限：自愿行
之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日；债券票面利率：第一年0.40%、第
二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券交游所自律监管决定书2020192号文应许，公司60,000万元可调遣
公司债券于2020年7月16日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“天创转债”，
债券代码“113589”。
凭据《公配置行可调遣公司债券召募证明书》刊行条件，公司本次刊行的天创
转债的转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。运行转股价钱为12.64元/股，因
公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价钱调理，最新转股价钱为
价钱调理的领导性公告》（公告编号：2020-081）、《对于权益分配引起的“天创转
债”转股价钱调理公告》（公告编号：2021-058）。
进行回售申报，回售申报期内，有用申报数目为5,327,750张，面值532,775,000元。
凭据回售的有用申报数目，中国证券登记结算有限株连公司上海分公司于2024年8
月21日刊出“天创转债”532,775,000元，具体情况详见公司线路于指定信息线路媒体
的《对于“天创转债”回售恶果的公告》（公告编号：2024-114）。收尾2024年9
月30日，尚未转股的“天创转债”余额为66,625,000元。
二、回售条件及价钱
（一）附加回售条件
若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金运用的推行情况与公司在召募说
明书中的承诺比较出现关键变化，且凭据中国证监会的考虑功令被视作蜕变召募
资金用途或被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可调遣公司债券握有东谈主享
有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其握有的沿途或部分可调遣公
司债券的权力。在上述情形下，可调遣公司债券握有东谈主不错在回售申报期内进行回
售，在回售申报期内不推行回售的，不应从头使附加回售权。
当期应计利息的揣测公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭据上述当期应计利息的揣测步调，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计息
天 数 为 176 天 （ 自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 12 月 16 日 ） ， 当 期 应 计 利 息 为
当期应计利息、含税）。
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的领导
“天创转债”握有东谈主可回售部分或沿途未转股的可调遣公司债券。“天创转债”握
有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报关节
本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。讹诈回售权的可转
债握有东谈主应在回售申报期内，通过上海证券交游所交游系统进行回售申报，所在为
卖出，回售申报经阐发后弗成取销。
要是申报当日未能申报奏凯，可于次日陆续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。
（四）回售价钱：100.87 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付步调
公司将按前款功令的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结算
有限株连公司上海分公司的相关业务功令，回售资金的披发日为 2024 年 12 月 26
日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售本领的交游
“天创转债”在回售本领将陆续交游，但罢手转股。在销亡交游日内，若“天创
转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回售
期内，如回售导致可调遣公司债券流畅面值总和少于 3000 万元东谈主民币，可转债仍
将陆续交游，待回售期完竣后，公司将线路考虑公告，在公告三个交游日后“天创
转债”将罢手交游。
四、风险领导
可转债握有东谈主选拔回售等同于以东谈主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含税）
卖出握有的“天创转债”。收尾本公告讦出前的临了一个交游日，“天创转债”的
收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东谈主选拔回售可能会带来耗损，敬请可转债握
有东谈主眷注选拔回售的投资风险。
五、考虑形貌
考虑部门：天创先锋股份有限公司董秘办公室
电话：020-39301538
邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天创先锋股份有限公司董事会
