证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-160
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创前锋股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何失误记录、误导性阐发
好像紧要遗漏，并对其本色的着实性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
紧迫本色辅导：
? 凭据《天创前锋股份有限公司公配置行可调治公司债券召募阐发书》
（以
下简称“《召募阐发书》”）、《天创前锋股份有限公司 A 股可调治公司债券抓有
东谈主会议国法》（以下简称“《债券抓有东谈主会议国法》”）等关连规矩，债券抓有东谈主
会议作出的有蓄意，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券抓有东谈主（或债券
抓有东谈主代理东谈主）快乐方为有用。
? 凭据《债券抓有东谈主会议国法》的关连规矩，经表决通过的债券抓有东谈主会
议有蓄意对本次可调治公司债券举座债券抓有东谈主（包括通盘出席会议、未出席会议、
反对有蓄意或肃清投票权的债券抓有东谈主以及在关连有蓄意通事后受让本期可转债的
抓有东谈主）具有法律敛迹力。
? 本次债券抓有东谈主会议无否决、修改、增多提案的情况。
一、会议召开情况
天创前锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日在公司行政
办公楼三楼三号会议室召开。会议以现场会议阵势进行，出席本次会议的债券抓
有东谈主及托付代理东谈主觉得 5 东谈主，代表有表决权的未偿还债券数目为 74,700 张，占
债券登记日有表决权的未偿还债券总和的 11.21%。本次会议由公司董事会托付
出席会议的授权代表李林先生主抓，公司董事、监事、高档惩处东谈主员及北京市君
合（广州）讼师事务所讼师列席了本次会议，稳妥《公司法》《公司礼貌》《募
集阐发书》《债券抓有东谈主会议国法》的相关规矩，会议正当、有用。
二、会议审议情况
会议审议通过了《对于部分募投式样调节投资领域、结项并将节余召募资金
长久补充流动资金的议案》。
表决情况：快乐票 74,700 张，占出席本次会议的债券抓有东谈主所抓有的有表
决权的债券总和的 100.00%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券抓有东谈主所抓有
的有表决权的债券总和的 0.00%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券抓有东谈主所
抓有的有表决权的债券总和的 0.00%。
三、讼师出具的法律主见
所，见证讼师：叶坚鑫、何晓平；
公司本次债券抓有东谈主会议的召集和召开阵势、召集东谈主履历、出席会议东谈主员的
履历、本次债券抓有东谈主会议的表决阵势稳妥法律、法例及《召募阐发书》《债券
抓有东谈主会议国法》的规矩，表决成果正当、有用。
特此公告。
天创前锋股份有限公司
董事会
