证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-122
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
对于董事会提议向下修正“旗滨转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何缺欠记录、误导性陈
述约略要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
紧迫内容教导：
●2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 9 日，公司股票已贯穿 15 个往改日收
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 9.72 元/股），已再次触发“旗滨转债”的转
股价钱向下修正条件。
●经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会提议向下修正
“旗滨转债”的转股价钱。
●时期项尚需提交公司激动大会审议。
一、可调节公司债券基本情况
（一）可调节公司债券刊行上市情况
旗滨集团股份有限公司公修复行可调节公司债券的批复》（证监许可【2021】409
号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日刊行了 1,500 万张可调节公司债券，每张面
值 100 元，刊行总数 150,000 万元，期限 6 年。
有限公司可调节公司债券上市走动的示知》（上海证券走动所自律监管决定书
【2021】182 号文）应许，公司 150,000 万元可调节公司债券于 2021 年 5 月 7
日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。
启动转股价钱为 13.15 元/股。
（二）可调节公司债券转股价钱调节情况
把柄可调节公司债券相关监管规章和《株洲旗滨集团股份有限公司公修复行
可调节公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）的商定，公司本
次刊行的“旗滨转债”自 2021 年 10 月 15 日起可调节为公司等闲股。“旗滨转
债”的转股时期为 2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日，启动转股价钱为 13.15
元/股。转股价钱调节情况如下：
为 12.80 元/股。具体调节决策请详见公司于 2021 年 6 月 11 日刊载《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券走动所网站
(www.sse.com.cn)的关联公告（公告编号：2021-071）。
为 12.00 元/股。具体调节决策请详见公司于 2022 年 5 月 20 日刊载《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券走动所网站
(www.sse.com.cn)的关联公告（公告编号：2022-074）。
/股。具体调节决策请详见公司于 2022 年 7 月 21 日刊载《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)
的关联公告（公告编号：2022-104）。
为 11.76 元/股。具体调节决策请详见公司于 2023 年 6 月 30 日刊载《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券走动所网站
(www.sse.com.cn)的关联公告（公告编号：2023-069）。
为 11.43 元/股。具体调节决策请详见公司于 2024 年 7 月 4 日刊载《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)
的关联公告（公告编号：2024-072）。
二、可调节公司债券转股价钱向下修正条目
（一）修正权限与修正幅度
把柄《召募施展书》的商定，在本次刊行的可调节公司债券存续时期，当公
司股票在职意贯穿三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股
价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会
审议表决。
上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调节公司债券的激动应当遮掩。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往改日公司股票走动均价和前
一往改日公司股票的走动均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审
计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的往改日按调节前的转股价钱和收盘价钱野心，在转股价钱调节日及之后的交
易日按调节后的转股价钱和收盘价钱野心。
（二）修正门径
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证券监督责罚委员会指定的上
市公司信息表露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的
时期等相关信息。从股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日）起，开
始复原转股苦求并现实修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱现实。
三、对于提议向下修正转股价钱的施展
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 9.72 元/股）。把柄《上海证券走动所上市公
司自律监管结合第 12 号——可调节公司债券》及公司《召募施展书》的规章，
已触发“旗滨转债”的转股价钱向下修正条件。
为支撑公司遥远正经发展，优化公司成本结构，充分保护债券抓有东说念主的利益，
切实柔和中小投资者权柄，荟萃公司的骨子情况，董事会提议向下修正“旗滨转
债”的转股价钱，并提交激动大会审议。把柄公司《召募施展书》商定，向下修
正后的转股价钱应不低于激动大会召开日前二十个往改日公司股票走动均价和
前一往改日公司股票的走动均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净财富值和股票面值。如激动大会召开时上述大肆一个认识高于调节
前“旗滨转债”的转股价钱（11.43 元/股），则本次“旗滨转债”转股价钱无
需调节。
为确保本次向下修正“旗滨转债”转股价钱关联事宜的凯旋进行，公司董事
会提请激动大会授权董事会把柄公司《召募施展书》中关联条目办理本次向下修
正“旗滨转债”转股价钱的关联事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股价钱、
奏效日历以过甚他必要事项，并全权办理关联手续，授权有用期自激动大会审议
通过之日起至本次修正关联责任完成之日止。
四、已履行的决策门径
政策及可抓续发展委员会 2024 年第九次会议、第五届董事会第三十五次会议、
第五届监事会第三十四次会议，区分审议通过了《对于向下修正“旗滨转债”转
股价钱的议案》。
五、其他
本次向下修正“旗滨转债”转股价钱的事项尚需提交公司激动大会审议，且
须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表
决时，抓有“旗滨转债”的激动应当遮掩。“旗滨转债”的转股起止日历为 2021
年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日，敬请纷乱投资者精良投资风险。
六、备查附件
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二四年十二月旬日
